反洗钱三大职责？ 反洗钱职责 1.制定反洗钱工作的政策及计划。 2.依照有关法律法规和监管要求，完善公司反洗钱监控系统。 3.收集、筛选及报告大额或可疑交易。 4.负责反洗钱检查、宣传和...
工作总结
反洗钱三大职责，反洗钱工作的三大义务
反洗钱三大职责？
反洗钱职责
1.制定反洗钱工作的政策及计划。
2.依照有关法律法规和监管要求，完善公司反洗钱监控系统。
3.收集、筛选及报告大额或可疑交易。
4.负责反洗钱检查、宣传和培训工作。
5.配合监管机构进行反洗钱现场及非现场调查、检查。
6.完成领导具体安排的其他工作。
7.配合监管机构进行反洗钱现场及非现场调査、检查。
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